La nostra azienda è specializzata nella raccolta, analisi e valutazione di informazioni ufficiali, ufficiose e rumors.
In mezzo secolo di esperienza abbiamo affinato il know how indispensabile per rispondere in modo performante alle esigenze del settore.
Svolgiamo indagini, studiamo i dati e prepariamo le consulenze, muovendo da un metodo induttivo perfezionato in più di 50 anni di attività.
La qualità dell’esperienza e la propulsione dell’innovazione al tuo servizio.
Per dare la migliore consulenza garantiamo ai nostri clienti una fase preliminare di ascolto. Ogni nostra indagine muove da esigenze specifiche che individuiamo con e per il cliente. Risolviamo i problemi dei nostri clienti, scegliendo gli strumenti utili per le necessità esposte ed analizzate insieme.
SERVIZI
- Business Partner Check
Approfondita attività di intelligence per la raccolta di ogni elemento utile alla propria scelta strategica di partner commerciali, fornitori e consulenti - Investigation Due Diligence
Investigazioni nazionali e internazionali per una corretta analisi della controparte allo scopo di prevenire danni operativi e reputazionali collegati ad operazioni straordinarie Raccogliamo gli elementi utili a supportare la valutazione dei rischi connessi alla scelta di un partner o società target, inclusi i problemi di integrità e affidabilità delle persone coinvolte - Asset Tracing
Rintracciamo il patrimonio riconducibile ad un soggetto, fisico o giuridico, sia in Italia che all’estero. È possibile rintracciare redditi e patrimoni, anche distratti, attuali o ceduti - Compliance Solutions
Raccogliamo tutte le informazioni in tema di compliance e di antifrode, necessarie alle erifiche antiriciclaggio e di altre norme specifiche. L’accesso diretto alle principali sorgenti di informazione nazionali e internazionali come PEP, Titolari effettivi, Profili ufficiali e Sanction/Black List, permette di rispondere ad ogni esigenza compliance - Recupero del credito
La nostra squadra di investigatori, negoziatori e avvocati gestisce con serietà ed efficienza portafogli di crediti performing e non performing, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore. L’investigazione rimane alla base di ogni intervento di recupero che raggiunge il massimo dell’efficacia con l’utilizzo della nostra infrastruttura tecnologica proprietaria - Indagini internazionali
Grazie al Network internazionale creato in oltre mezzo secolo di esperienza in ambito investigativo, siamo in grado di condurre le nostre indagini anche in Paesi stranieri meno organizzati. Valutiamo il caso e quotiamo ogni tipo di indagine in 24 ore dalla richiesta, anche con il supporto legale locale per le analisi di fattibilità - Raccolta prove
Con 50 anni di esperienza rispondiamo ad ogni specifica esigenza per l’acquisizione delle informazioni e prove sia testimoniali che documentali utili a far valere un proprio diritto in sede di giudizio. Un Team di investigatori esperti, Case Manager e Assistenti Legali supportano la realizzazione delle nostre investigazioni probatorie, rispettando in ogni caso le Legislazioni vigenti
UTP / NPL
- NPL/UTP Due Diligence
Data enrichment & clustering, Data remediation, Npl portfolio valuation, Data room risk analysis - Special Servicing
Gestione giudiziale e stragiudiziale, Audit Reputazionali, Automazione procedure in house, In depth batch analysis - Info Providing
Residenze normalizzate e recapiti telefonici, Lavoro o pensioni aggredibili, Valorizzazione mobiliare e immobiliare, Conti correnti e red flags - Intelligence Big Size
Analisi della revocabilità di atti dispositivi, Ricerca di patrimoni e redditi occultati, Accertamento della continuità aziendale per mezzo di prestanomi, Investigazione estera di Asset Tracing
